Erste Schritte mit OmniEagle

Willkommen bei ecrop! Dieser Leitfaden bietet einen umfassenden Überblick über die Integration und Nutzung der OmniEagle-Komponente innerhalb der ecrop-Plattform. OmniEagle wurde entwickelt, um Ihre Anti-Geldwäsche (GwG)-Compliance-Prozesse zu optimieren und bietet eine robuste und effiziente Lösung zur Identifizierung, Überwachung und Verhinderung von Finanzkriminalität.

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Überblick über die Integration und Nutzung

OmniEagle ist eine Kernkomponente der ecrop-Plattform, die sich nahtlos in Ihre bestehenden Systeme und Arbeitsabläufe integrieren lässt. Sie können die leistungsstarken Funktionen von OmniEagle auf folgende Weise nutzen:

• API-Integration: Unsere gut dokumentierte REST-API ermöglicht die nahtlose Integration in Ihre bestehenden Systeme und ermöglicht so den automatisierten Datenaustausch und die Risikobewertung in Echtzeit. Dies ist die empfohlene Methode für Entwickler und technisch versierte Benutzer, die einen programmatischen Zugriff auf die Funktionalitäten von OmniEagle benötigen.

• Backoffice Frontend (OmniBoss): Für eine schnelle und einfache Lösung nutzen Sie unsere anpassbare Backoffice-Lösung OmniBoss. Diese Option bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche für die Verwaltung Ihrer GwG-Compliance-Anforderungen, ohne dass umfangreiche Entwicklungsarbeiten erforderlich sind.

• Manuelle Bedienung: Unsere Plattform bietet eine intuitive Benutzeroberfläche für die manuelle Überprüfung von Warnmeldungen, die Verwaltung von Fällen und die Erstellung von Berichten.

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Quick Start Guides: Beschleunigen Sie Ihre Implementierung

Um Ihnen den Einstieg zu erleichtern, haben wir eine Reihe von praxisorientierten, schrittweisen Anleitungen erstellt, die die häufigsten Aufgaben im Zusammenhang mit OmniEagle abdecken:

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Compliance-Einrichtung: Einhaltung regulatorischer Vorschriften

Compliance steht im Mittelpunkt unseres Handelns. OmniEagle ist so konzipiert, dass es Ihnen hilft, alle relevanten regulatorischen Anforderungen zu erfüllen, einschliesslich KYC/AML und DSGVO.

• KYC/AML-Compliance: Erfahren Sie, wie Sie unsere integrierten KYC/AML-Funktionen konfigurieren und nutzen können, um die Einhaltung der relevanten Vorschriften zu gewährleisten.

  • Automatisierte Identitätsprüfung: Nutzen Sie unsere Integration mit führenden KYC-Anbietern wie PostIdent, um Kundenidentitäten während des Onboardings nahtlos zu verifizieren. Dies umfasst die automatisierte Datenerfassung, Dokumentenprüfung und biometrische Verifizierung.

  • Risikobasierte Kundenprofilerstellung: Klassifizieren Sie Kunden automatisch anhand vordefinierter Risikokriterien (z. B. PEP-Status, Transaktionsvolumen, Herkunftsland) und wenden Sie angemessene Due-Diligence-Massnahmen an.

  • Erweiterte Sorgfaltspflicht (EDD): Konfigurieren Sie anpassbare Regeln, um automatisch EDD-Prozesse für Hochrisikokunden auszulösen. Führen Sie gründliche Hintergrundprüfungen und laufende Überwachung für Hochrisikokunden durch, einschliesslich der Überprüfung negativer Medienberichte und der Herkunft der Vermögenswerte.

  • Sanktions- und Watchlisten-Screening: Überprüfen Sie Kunden und Transaktionen anhand globaler und lokaler Sanktionslisten, Listen politisch exponierter Personen (PEPs) und anderer relevanter Watchlisten.

  • Transaktionsüberwachung: Implementieren Sie ein robustes System zur Transaktionsüberwachung, das sowohl regelbasierte als auch KI-gesteuerte Algorithmen verwendet, um verdächtige Muster und Anomalien zu identifizieren.

  • Meldung verdächtiger Aktivitäten (SAR): Automatisieren Sie die Erstellung von SARs mit den erforderlichen Details und richten Sie Workflows für die Überprüfung und Genehmigung ein, während Sie gleichzeitig sicherstellen, dass sie für Audits sicher gespeichert werden.

• Datenschutz: Verstehen Sie, wie ecrop Ihre Daten schützt und Ihnen hilft, Datenschutzbestimmungen wie die DSGVO einzuhalten.

  • Datenverschlüsselung: Alle Daten werden sowohl während der Übertragung als auch im Ruhezustand mit branchenüblichen Verschlüsselungsprotokollen (z. B. AES-256, TLS 1.3) verschlüsselt.

  • Datenminimierung: Wir erheben und verarbeiten nur die Mindestmenge an Daten, die für die Erbringung unserer Dienstleistungen erforderlich ist.

  • Datenaufbewahrung: Wir bewahren Daten nur so lange auf, wie es für die Erfüllung der Zwecke, für die sie erhoben wurden, und zur Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer Verpflichtungen erforderlich ist.

  • Rechte betroffener Personen: Wir bieten Mechanismen für betroffene Personen, um ihre Rechte gemäss der DSGVO auszuüben, wie z. B. das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung ihrer Daten.

• Reporting und Auditing: Erfahren Sie, wie Sie Berichte erstellen und auf Audit-Trails zugreifen können, um die Einhaltung der Vorschriften gegenüber den Aufsichtsbehörden nachzuweisen.

  • Audit-Trails: OmniEagle führt detaillierte Aufzeichnungen über alle Compliance-Aktivitäten, einschliesslich KYC/AML-Prüfungen, Transaktionsüberwachung und SAR-Einreichung.

  • Anpassbare Berichte: Erstellen Sie anpassbare Berichte, um interne und externe Berichtspflichten zu erfüllen.

  • Datenaufbewahrung: Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Kunden- und Transaktionsdaten mindestens fünf Jahre lang aufbewahrt werden, in Übereinstimmung mit den regulatorischen Anforderungen.

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Nächste Schritte: Das volle Potenzial von OmniEagle ausschöpfen

Indem Sie diese Anleitungen befolgen und die Leistungsfähigkeit der ecrop-Plattform nutzen, können Sie OmniEagle effizient in Ihre Abläufe integrieren und Ihr AML-Compliance-Framework verbessern.

Möchten Sie mehr erfahren?

• Entdecken Sie die wichtigsten Funktionen der OmniEagle-Plattform im Detail im nächsten Abschnitt.
• Tauchen Sie mit unserer umfassenden API-Dokumentation tiefer in die technischen Aspekte von OmniEagle ein.
• Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam, um eine Demo zu vereinbaren und Ihre spezifischen AML-Compliance-Anforderungen zu besprechen.