OmniEagle, die hochmoderne Anti-Geldwäsche- (AML)-Anwendung von ecrop, wurde entwickelt, um Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und andere Finanzverbrechen effektiv zu identifizieren, zu überwachen und zu verhindern. OmniEagle wurde in strikter Übereinstimmung mit den BaFin-Vorschriften und dem deutschen Geldwäschegesetz (GwG) entwickelt und gewährleistet die Einhaltung deutscher und EU-Rechtsrahmen, während es gleichzeitig Ihr Institut vor finanziellen und Reputationsrisiken schützt.

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Proaktiver Schutz: Compliance stärken und illegale Aktivitäten verhindern

OmniEagle ist mehr als nur ein Compliance-Tool; es ist eine proaktive Lösung, die Ihr Institut in die Lage versetzt, Finanzkriminalität effektiv zu bekämpfen. Wir stellen Ihnen die Tools und Informationen zur Verfügung, die Sie benötigen, um sicherzustellen, dass Ihre Plattform mit allen relevanten Vorschriften konform ist und vor illegalen Aktivitäten geschützt ist.

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Zentraler Nutzen: Eine umfassende Lösung für AML-Compliance

OmniEagle bietet eine umfassende Lösung für die AML-Compliance, die auf den folgenden Grundprinzipien basiert:

  • Regulatorische Compliance by Design: Die Einhaltung des GwG, der BaFin-Vorschriften und der EU-Richtlinien ist in die Struktur von OmniEagle integriert. Unsere Plattform ist so konzipiert, dass sie Sie dabei unterstützt, Ihre regulatorischen Verpflichtungen effizient und effektiv zu erfüllen.

  • Proaktive Erkennung und Verhinderung von Finanzkriminalität: OmniEagle blockiert aktiv den Fluss illegaler Gelder, indem es fortschrittliche Analysen und maschinelles Lernen einsetzt, um verdächtige Muster und Verhaltensweisen zu erkennen.

  • Umfassendes Screening anhand globaler Watchlisten: OmniEagle gleicht Kunden und Transaktionen automatisch mit globalen und lokalen Sanktionslisten, Listen politisch exponierter Personen (PEPs) und anderen relevanten Watchlisten ab.

  • Risikobasierte Kundenprofilerstellung und Enhanced Due Diligence: OmniEagle bewertet und klassifiziert Kunden anhand ihrer individuellen Risikoprofile, sodass Sie angemessene Due-Diligence-Massnahmen anwenden können. Für Hochrisikokunden wird automatisch eine erweiterte Sorgfaltspflicht (Enhanced Due Diligence, EDD) ausgelöst, die eine gründliche Prüfung und Minderung potenzieller Risiken gewährleistet.

  • Automatisierte Meldung verdächtiger Aktivitäten (SAR): OmniEagle automatisiert die Identifizierung und Meldung verdächtiger Aktivitäten an die Financial Intelligence Unit (FIU) und optimiert so Ihre Meldepflichten und gewährleistet die Einhaltung der Fristen.

  • Umfassendes Reporting und Auditing: OmniEagle stellt sicher, dass alle erforderlichen Kunden- und Transaktionsdaten aufbewahrt werden, und erleichtert sowohl interne als auch externe Audits mit detaillierten Berichten und unveränderlichen Audit-Trails. Dies sorgt für Transparenz und Nachvollziehbarkeit aller AML-bezogenen Aktivitäten.

  • Sichere und vertrauliche Whistleblower-Kanäle: OmniEagle bietet sichere und vertrauliche Kanäle für die Meldung von vermuteten Verstössen und befähigt Mitarbeiter und Stakeholder, zu einer Compliance-Kultur beizutragen.

  • Anpassungsfähigkeit an sich ändernde Vorschriften: Unsere Lösung ist so konzipiert, dass sie sich schnell an alle regulatorischen Änderungen der BaFin, des GwG oder der EU-Richtlinien anpasst, um eine kontinuierliche Compliance zu gewährleisten und Unterbrechungen Ihres Betriebs zu minimieren.

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Über Compliance hinaus: Beitrag zu einem sichereren Finanzökosystem

OmniEagle minimiert nicht nur die finanziellen und Reputationsrisiken Ihres Instituts, sondern trägt auch aktiv zu den globalen Bemühungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bei. Wenn Sie sich für OmniEagle entscheiden, treten Sie einem Netzwerk verantwortungsbewusster Institutionen bei, die sich für die Aufrechterhaltung der Integrität des Finanzsystems einsetzen.

Nächste Schritte:

  • Entdecken Sie die wichtigsten Funktionen der OmniEagle-Plattform im Detail im nächsten Abschnitt.

  • Erfahren Sie mehr darüber, wie ecrop Ihnen helfen kann, Ihre spezifischen AML-Compliance-Anforderungen zu erfüllen.

  • Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam, um eine Demo zu vereinbaren und Ihre Anforderungen zu besprechen.