OmniSafe verpflichtet sich, Industriestandards und regulatorische Anforderungen zu erfüllen und zu übertreffen. Wir verstehen die Bedeutung von Compliance für Institutionen und Unternehmen, die im Bereich digitaler Assets tätig sind, und OmniSafe bietet eine Reihe von Funktionen, die diese Prozesse optimieren sollen.

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KYC/AML-Compliance: Schutz vor illegalen Aktivitäten

Um Ihre digitalen Assets zu schützen und die Einhaltung sich entwickelnder regulatorischer Standards zu gewährleisten, bietet OmniSafe ein starkes KYC/AML-Framework, das auf drei Säulen basiert:

  • Robuste KYC- und Identifikationsprozesse: OmniSafe implementiert robuste “Know Your Customer” (KYC)-Verfahren, um die Identität aller Benutzer auf der Plattform gründlich zu überprüfen. OmniSafe verfügt über branchenführende KYC/AML-Anbieter, um eine große Auswahl an ID-Validierungen anzubieten. Durch die Implementierung dieser Maßnahmen verhindert OmniSafe, dass illegale Aktivitäten seine Plattform nutzen, und gewährleistet gleichzeitig eine sichere und seriöse Umgebung für legitime Benutzer.

  • Fortschrittliches AML und Echtzeit-Transaktionsmonitoring: Über die Standard-KYC-Maßnahmen hinaus bietet OmniSafe ein fortschrittliches Anti-Money Laundering (AML)-Transaktionsmonitoring durch die Integration mit OmniEagle. Es bietet eine Echtzeitanalyse von Krypto-Transaktionsflüssen. OmniEagle erkennt hochriskante Muster, gleicht Transaktionen mit Sanktionslisten ab und vergibt Risikobewertungen. Die Daten der Nutzer werden geschützt, während das System die internationalen Standards einhält.

  • Umfassende Audit- und Reporting-Tools: OmniSafe implementiert Transparenz und fördert die Verantwortlichkeit gegenüber den Stakeholdern. Es verwendet eine Reihe von Tools, die entwickelt wurden, um die Audit-Protokollierung für seine Stakeholder zu erleichtern. Es werden Funktionen eingerichtet, um automatisch Berichte an Aufsichtsbehörden zu erstellen oder Rohdaten zur Analyse zu exportieren. OmniSafe stellt sicher, dass Kunden und Nutzer volle Klarheit über ihre Bestände mit Sicherheit haben.