Das Modul für erweiterte Analytik und KI-gestützte Einblicke von OmniEagle geht über traditionelle regelbasierte Systeme hinaus und nutzt hochentwickelte Algorithmen für maschinelles Lernen, um subtile Muster zu erkennen, aufkommende Risiken vorherzusagen und Ihrem Compliance-Team umsetzbare Informationen bereitzustellen. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, hochentwickelte Geldwäschetechniken proaktiv zu bekämpfen und ein hochmodernes AML-Programm aufrechtzuerhalten.

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Hauptvorteile

  • Verbesserte Erkennung: Erkennen Sie komplexe und sich entwickelnde Geldwäscheschemata, die traditionelle Regeln möglicherweise übersehen.
  • Reduzierte Fehlalarme: Minimieren Sie Fehlalarme und konzentrieren Sie Ihre Ressourcen auf echte Bedrohungen mit KI-gestützter Anomalieerkennung.
  • Proaktive Risikominderung: Sagen Sie aufkommende Risiken voraus und verschlanken Sie Ihre GwG-Prozesse.
  • Datengestützte Erkenntnisse: Gewinnen Sie ein tieferes Verständnis Ihrer Kunden, Transaktionen und Ihres gesamten Risikoprofils.
  • Verbesserte Effizienz: Automatisieren Sie wichtige Aspekte der GwG-Risikoanalyse und Entscheidungsfindung und geben Sie Ihrem Compliance-Team die Möglichkeit, sich auf strategische Initiativen zu konzentrieren.

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Kernfunktionalität

  • Algorithmen für maschinelles Lernen (ML):

    • Verwenden Sie eine Vielzahl von ML-Algorithmen, einschließlich überwachtem, unüberwachtem und verstärkendem Lernen, um verdächtige Muster und Anomalien zu erkennen.
    • Trainieren und verfeinern Sie Modelle kontinuierlich basierend auf neuen Daten und Feedback, um die Genauigkeit zu verbessern und sich an sich entwickelnde Bedrohungen anzupassen.

  • Verhaltensanalyse:

    • Erstellen Sie Profile von Kundentransaktionsmustern und identifizieren Sie Abweichungen von etablierten Verhaltensweisen, die auf Geldwäsche hindeuten können.
    • Erkennen Sie verdächtige Beziehungen zwischen Kunden und Gegenparteien.

  • Anomalieerkennung:

    • Identifizieren Sie ungewöhnliche Transaktionen oder Aktivitäten, die von der Norm abweichen.
    • Passen Sie Schwellenwerte automatisch basierend auf datengesteuerten Erkenntnissen an, um Fehlalarme zu minimieren.

  • Prädiktive Modellierung:

    • Prognostizieren Sie aufkommende Risiken basierend auf historischen Daten und aktuellen Trends.
    • Identifizieren Sie Kunden, die in Zukunft wahrscheinlich an Geldwäscheaktivitäten beteiligt sein werden.

  • Visualisierung und Berichterstattung:

    • Interaktive Dashboards, die einen umfassenden Überblick über Risikotrends, Schlüsselindikatoren und die Modellleistung bieten.
    • Anpassbare Berichte zur Erfüllung interner und externer Berichtsanforderungen.

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Anwendungsfälle

  • Erkennung von Strukturierungen: Identifizieren Sie Transaktionen, die anscheinend strukturiert sind, um Meldeschwellen zu vermeiden, selbst wenn die einzelnen Transaktionen unter dem Schwellenwert liegen.
  • Identifizierung verdächtiger Netzwerke: Decken Sie verborgene Beziehungen zwischen Kunden und Gegenparteien auf, die auf Geldwäschenetzwerke hindeuten können.
  • Vorhersage von Hochrisikokunden: Identifizieren Sie Kunden, die aufgrund ihrer Transaktionsmuster und anderer Risikofaktoren wahrscheinlich an Geldwäscheaktivitäten beteiligt sind.
  • Optimierung der regelbasierten Überwachung: Optimieren Sie Ihr regelbasiertes Überwachungssystem, indem Sie Bereiche identifizieren, in denen es zu viele Fehlalarme generiert oder echte Bedrohungen übersieht.

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Regulatorische Ausrichtung

  • GWG (Geldwäschegesetz): Diese Funktion hilft Ihnen, die Anforderungen des GwG zur Umsetzung eines risikobasierten Ansatzes für die GwG-Compliance zu erfüllen, indem sie erweiterte Tools zur Identifizierung und Bewertung von Risiken bereitstellt.
  • BaFin-Hinweise: Entspricht der Förderung innovativer Technologien und datengesteuerter Ansätze für die GwG-Compliance durch die BaFin.