Integration von OmniEagle: AML-Lösungen für Ihr Unternehmen
ecrop OmniEagle
-Plattform integrieren können. Die Wahl des richtigen Integrationsansatzes hängt von Ihren Geschäftsanforderungen, Ihren technischen Fähigkeiten und dem gewünschten Grad an Kontrolle über Ihre AML-Compliance-Prozesse ab. Wir beschreiben drei primäre Integrationsszenarien, wobei wir uns auf die Verantwortlichkeiten Ihres Systems, des ecrop
-Systems und die Interaktion von Compliance-Beauftragten und Endbenutzern mit der Plattform konzentrieren. Wir behandeln auch wichtige Aspekte der Integration, einschliesslich Datensicherheit, Compliance und regulatorische Überlegungen.
ecrop
integriert.
FIU
eingereicht wird, wenn verdächtige Aktivitäten festgestellt werden.
ecrop
-AML-Compliance-Lösung. OmniEagle
übernimmt:
CDD
für juristische und natürliche Personen, AML
zur Identifizierung risikoreicher Kunden und Transaktionen.
EDD
bietet.
EDD
-Zwecke einzureichen.
OmniEagle
interagieren. Die Verantwortlichkeiten variieren je nach Integrationsszenario (siehe unten).
Vollständige API-Integration
OmniEagle
direkt in Ihre bestehenden Systeme zu integrieren.Legal-Natural Person Assessment API
von OmniEagle
(CDD-Prozess).
Transaction Assessment API
von OmniEagle
.
OmniEagle
generierte Warnmeldungen innerhalb Ihrer bestehenden Systeme zu überprüfen.
EDD
-Workflow, einschliesslich der Anforderung und des Empfangs von Dokumenten von Kunden (Optional - OmniEagle
bietet ein anpassbares Kundenportal).
SAR
-Einreichung bei der FIU
(oder nutzt die automatisierten SAR
-Generierungsfunktionen von OmniEagle
).
Legal-Natural Person Assessment API
für die Risikobewertung bereit.
Transaction Assessment API
für die Echtzeitüberwachung bereit.
AML
-bezogenen Daten.
OmniBoss
(Optional).
OmniEagle
-Funktionen (Warnmeldungen, Kundendaten, EDD
-Workflow) hauptsächlich über die benutzerdefinierte Oberfläche Ihres Systems.
API-Integration mit OmniBoss für EDD und Fallmanagement
OmniEagle
für die Risikobewertung und Transaktionsüberwachung zu nutzen und gleichzeitig OmniBoss
für einen optimierten EDD
- und Fallmanagement-Workflow zu verwenden.Legal-Natural Person Assessment API
von OmniEagle
(CDD-Prozess).
Transaction Assessment API
von OmniEagle
.
OmniBoss
zur Anzeige von Berichten oder zur Initiierung von EDD
-Prozessen.
Legal-Natural Person Assessment API
bereit.
Transaction Assessment API
bereit.
EDD
-Workflow über OmniBoss
, einschliesslich der Kommunikation mit Kunden und der Dokumentenverwaltung.
OmniBoss
-Benutzeroberfläche für Fallmanagement, Warnmeldungsüberprüfung und Aufgaben des Compliance-Beauftragten.
OmniBoss
-Benutzeroberfläche mit OmniEagle
.
End-to-End-Compliance mit OmniBoss
OmniEagle
den gesamten AML-Prozess übernimmt, der über OmniBoss
verwaltet wird.OmniEagle
umfassen.
CDD
, EDD
, Transaktionsüberwachung, Warnmeldungsmanagement und SAR
-Einreichung, alles innerhalb der OmniBoss
-Plattform.
OmniBoss
-Benutzeroberfläche mit OmniEagle
für alle AML
-Aufgaben.
ecrop
verwaltet.
OmniEagle
hält strenge Datensicherheitsstandards ein und erfüllt die DSGVO
-Anforderungen für den Datenschutz.
OmniEagle
übertragen werden, werden mit TLS verschlüsselt.
OmniEagle
wird regelmässigen Sicherheitsaudits unterzogen, um die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit Ihrer Daten zu gewährleisten.
OmniEagle
übermittelten Daten den Anforderungen des Geldwäschegesetzes (GwG
) entsprechen.
OmniEagle
an die Richtlinien der BaFin
zur AML
-Compliance.
AML
-Vorschriften, wenn Ihr Betrieb über Deutschland hinausgeht.