Das Echtzeit-Transaktionsüberwachungssystem von OmniEagle bietet eine leistungsstarke und proaktive Verteidigung gegen Geldwäsche und andere illegale Finanzaktivitäten. Durch die kontinuierliche Analyse von Transaktionen, sobald sie auftreten, identifiziert OmniEagle verdächtige Muster, kennzeichnet Anomalien und ermöglicht es Ihrem Compliance-Team, sofort Maßnahmen zu ergreifen, Ihre Institution zu schützen und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften aufrechtzuerhalten.

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Hauptvorteile

  • Proaktive Betrugsprävention: Erkennen und verhindern Sie betrügerische Transaktionen, bevor sie Ihr Unternehmen oder Ihre Kunden beeinträchtigen.
  • Erhöhte Sicherheit: Stärken Sie Ihre Abwehr gegen sich entwickelnde Geldwäschetechniken.
  • Reduzierte Fehlalarme: Nutzen Sie die KI-gestützte Anomalieerkennung, um Fehlalarme zu minimieren und Ihre Ressourcen auf echte Bedrohungen zu konzentrieren.
  • Optimierte Abläufe: Automatisieren Sie wichtige Aspekte der Transaktionsüberwachung, reduzieren Sie den manuellen Aufwand und verbessern Sie die Effizienz.
  • Echtzeit-Transparenz: Verschaffen Sie sich einen umfassenden Überblick über alle Transaktionen, um fundierte Entscheidungen zu treffen und schnell zu handeln.

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Kernfunktionalität

  • Echtzeit-Datenerfassung:

    • Nahtlose Integration mit Ihren Zahlungssystemen, Kernbankenplattformen und anderen relevanten Datenquellen.
    • Unterstützung für eine breite Palette von Transaktionstypen und Datenformaten.

  • Anpassbare regelbasierte Überwachung:

    • Definieren und konfigurieren Sie Regeln basierend auf Transaktionsbetrag, Häufigkeit, geografischer Lage, Empfänger und anderen relevanten Kriterien.
    • Nutzen Sie vorgefertigte Regelsätze, die auf Branchen-Best Practices und regulatorischen Anforderungen ausgerichtet sind.
    • Passen Sie Regeln einfach an, um aufkommende Bedrohungen und sich ändernde Vorschriften zu berücksichtigen.

  • KI-gestützte Anomalieerkennung:

    • Algorithmen für maschinelles Lernen zur Identifizierung subtiler und komplexer Muster, die auf Geldwäsche hindeuten.
    • Verhaltensprofilierung zur Erkennung von Abweichungen von etablierten Kundentransaktionsmustern.
    • Automatische Anpassung von Schwellenwerten basierend auf datengesteuerten Erkenntnissen, um Fehlalarme zu minimieren.

  • Umfassende Risikobewertung:

    • Dynamische Risikobewertung, die Transaktionsbetrag, Kundenrisikoprofil, Produktrisiko, geografische Lage und andere relevante Faktoren berücksichtigt.
    • Priorisierung von Warnmeldungen basierend auf der Risikobewertung, sodass Compliance-Beauftragte sich auf die kritischsten Fälle konzentrieren können.

  • Intelligentes Alarmmanagement:

    • Echtzeitwarnungen für Compliance-Beauftragte, wenn verdächtige Transaktionen erkannt werden.
    • Anpassbare Alarmbenachrichtigungen per E-Mail, SMS oder anderen Kanälen.
    • Integrierte Fallmanagement-Tools zur Untersuchung und Behebung von Warnmeldungen.

  • Visuelle Analysen und Berichterstattung:

    • Interaktive Dashboards, die einen umfassenden Überblick über Transaktionsaktivitäten, Risikotrends und Alarmmetriken bieten.
    • Anpassbare Berichte zur Erfüllung interner und externer Berichtsanforderungen.

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Anwendungsfälle

  • Verhinderung verdächtiger Überweisungen: Identifizieren und blockieren Sie hochwertige Überweisungen in Hochrisikogebiete.
  • Erkennung von Strukturierungsaktivitäten: Kennzeichnen Sie Transaktionen, die anscheinend strukturiert sind, um Meldeschwellen zu vermeiden.
  • Identifizierung ungewöhnlicher Ausgabemuster: Erkennen Sie Abweichungen von etablierten Kundenausgabegewohnheiten, die auf Betrug oder Geldwäsche hindeuten können.
  • Überwachung von Hochrisikokunden: Verfolgen Sie Transaktionen, an denen Kunden mit erhöhten Risikoprofilen beteiligt sind.